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Geldwäschebekämpfung

News Redakteur

EU-Geldwäschepaket: Gefahr für Sammelanderkonten?

1. Juli 2026, Alexander Pradka

Als „mühsam“ bezeichnet die Deutsche Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) den mit den Banken sowie Bundesfinanz- und -justizministerium geschlossenen Kompromiss zur nachhaltigen Sicherung sogenannter anwaltlicher Sammelanderkonten. Und diesen sieht die BRAK durch die Umsetzung des Geldwäschepakets der Europäischen Union durch delegierte Rechtsakte der Anti-Money-Laundering-Agency (AMLA) besonderen Gefahren ausgesetzt. Daher appelliert die BRAK an beide Ministerien, „sich im Interesse […]

News Redakteur

Schufa will sich an der Geldwäschebekämpfung beteiligen

23. Juni 2026, Alexander Pradka

Die Schufa möchte sich laut Angaben der Deutschen Presse Agentur neben der Kreditprüfung von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein zweites Standbein schaffen und aktiv Geldwäsche bekämpfen. Zu diesem Zweck übernimmt sie die Beratungsgesellschaft Strateco aus Bad Homburg mit ihren rund 160 Beschäftigten. Diese arbeitet bereits seit Jahren mit der Schufa zusammen und unterstützt Banken in Fragen […]

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